比特币崩盘后，这些“区块链+欺诈”套路需要提高警惕

本周，整个加密货币“致富”神话被打破。面对暴跌的加密货币，A股、港股、美股的涨跌不值一提。短短 11 天，比特币暴跌 44%，市值蒸发 486 亿美元。近年来，随着比特币的暴涨暴跌和“区块链”概念的爆发，很多打着“区块链”旗号的传销活动频频出现，利用别人的“致富”梦想，为自己疯狂发财赚钱。

比特币暴跌

超过3000个以“区块链”为概念的传销平台

随着“比特币”等基于区块链技术的虚拟货币价格的大幅上涨和下跌，普通投资者对区块链和数字货币的兴趣越来越大。据资料显示，目前有3000多个传销平台使用区块链概念。

腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称，近段时间，各种海外基金、虚拟货币、ICO项目层出不穷，其中不乏打着幌子的创新，且经常被高额举报，其中包含非法发行、虚假项目、跨境洗钱、欺诈、传销等诸多风险。安全性。由于不受国内机构监管，一旦崩溃、跑路或失联，投资者往往无处可诉继比特币之后的造富神话，损失难以挽回。如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利等。

“区块链+欺诈”三大“套路”

一、“空手套白狼”提升币值再“割韭菜”

今年3月，深圳警方破获一起巨额集资诈骗案，数千名投资者被骗7亿。本案涉及深圳市普银区块链集团有限公司以“区块链+藏茶”的方式发行虚拟货币，提取公众存款。

警方调查发现，在一些打着“区块链”旗号的虚拟货币案件中，一些不法分子利用投资者的投资资金实现价格波动。不法分子在吸引大量投资者“入市”后，不断通过恶意操纵虚拟货币价格走势套现套现，导致投资者手中的虚拟货币一文不值，损失惨重。

二、“用羊头卖狗肉”是打着技术之名的传销现实

今年4月15日，西安警方破获“区块链”概念的特大网络传销。据警方在案件通报会上披露，该案涉及31个省、市涉案资金达8600万元以上。

据了解，传销团伙打着“区块链”的旗号，利用西安作为“一带一路”重要节点城市和国际影响力不断提升的优势。 2018年3月28日起，虚拟“大唐币”在《消费时报》（DBTC）网络平台上以每枚3元的价格出售，升值幅度自行操控。同时，该团伙还在国内外多个城市组织推介会，吸引会员。根据会员发展及线下情况，设置28级主管代理。截至4月15日，该团伙累计发展注册会员13000余人。

三、"外供中国使用" "出口转内销"

2017年9月8日，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额16余亿元的特大“一币”网络传销。株洲县法院经审理查明，传销组织为“维卡币”传销组织，是一个从国外向中国推广虚拟货币的组织。其传销网站和营销模式由保加利亚路亚建立，服务器设在丹麦。境内的哥本哈根号称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

经查明，“OneCoin”组织的运作本质是投资虚拟货币，要求参与者支付一定的费用才有资格加入，并按照一定的顺序形成层级，直接或间接。开发人员数量作为报酬和回扣的依据。上述酬金及回扣分期支付，以高额回扣为诱饵，引诱参与者继续发展他人参与，骗取财物。本案中，35名被告人先后通过线上平台或通过他人介绍加入“一币”组织，后发展到线下，通过返利或倒卖激活码两种赚取红利的方式非法获利。其中，部分被告人积极发展线下会员，非法获利分别超过1万元至2000万元。

“老套路”往往让几万人“成功”

业内人士认为，“区块链+诈骗”往往很容易成功，真的是触动了很多“中国大妈”的三种心态。

首先是“急上车”的财富渴望

近年来，“区块链”炒作持续升温，甚至频频与“致富”划上等号。在实质性应用场景的情况下被过度炒作。大多数受害者没有足够的能力真正理解区块链。犯罪团伙经常炒作区块链，再加上比特币“致富神话”的影响，让普通人非常困惑。同时，随着近几年房价的大幅上涨，老百姓对“缩水”的焦虑情绪也越来越大。 “年年有风口，年年错过风口”带来的焦虑，确实强化了很多人“赶上末班车”、“一币一别墅”的无理幻想。

二是“知名度越高越可信”的思维陷阱

警方披露的案件表明，诈骗传销团伙经常以“高调”作案，甚至在国内外主要高端地区也屡屡发生。酒店召开“宣传会”，通过各种自媒体平台将团伙成员包装为区块链专家，高调迷惑受害者。很多投资者看到公司“实力雄厚”，很容易陷入“知名度更高、可信度更高”的思维陷阱。

三是“赚一把就走”的投机心态

专家认为，很多“区块链传销”本质上还是在拉人。在欺诈过程中，“受害者”在推荐某人后获得佣金，这实际上成为了利益链的一部分。只要“庞氏骗局”不破，相关人员就不会失去兴趣，也不会缺乏举报动力。即使在很多非法集资、传销的案例中，也有人明知是骗局，还想在骗局破灭之前“火中取栗”。

比特币每次涨跌继比特币之后的造富神话，也是骗子出来撒网的时候。它的本质和传销一样，这些骗子只是在数字货币上使用传销。拉人捐币，壮大社区，线下发展，但这些币只能买不能卖，最后组织者赚钱跑路。理财投资的各位，请注意诈骗，避免上当受骗。