不法分子搭建理财平台诈骗12000人2000余万元

□记者徐鹏□记者李继斌刘洋河

比特币、珠宝白银、珠宝黄金……这些在我国被禁止网上交易的产品被一些不法分子链接到所谓的微盘网上理财平台，鼓吹涨跌买进钱，吸引众多投资者投资Trade，然后通过运营平台转移投资者资金，骗取巨额利润。近日，山东滕州警方从一桩小案子入手。经过两个多月的跟踪调查，他们摧毁了11个网络理财平台，逮捕了150名涉案人员，扣押了360台电脑、12辆汽车、341部手机。打破了隐藏在7个省10个城市的黑色贸易链接。经查，该团伙在短短两个月内诈骗了2000多万元。

2017年5月31日，滕州市公安局刑警大队办案民警接到一名来滕州经商的湖南女子报案，称她被骗在网上赚钱5月25日在“通惠服务中心”平台上，当时他被骗了1万元现金。

办案民警接到报案后，经过18天的缜密侦查，抓获了犯罪嫌疑人的踪迹，并将作案窝点的具体位置锁定在河南省郑州市一栋楼内。

根据案情，滕州市公安局党委立即制定跨省抓捕方案，责令分管刑事​​侦查工作的副政委孙茂斌、刑警局长赵忠玉6月18日18时00分，带领40名民警赶赴郑州，与早前侦查的民警一道，捣毁藏匿于楼内的“大银公司”诈骗平台郑州比特币诈骗案，于20日抓获以康、周为首的49名犯罪嫌疑人。现场。

康到案后解释说：2017年4月，他在“某网站”上发现一个自称“修”的人在卖微盘信息，通过与“修”的多次交谈得知，微盘是是一个具有风险控制（风险控制）功能的假平台，可以在后台控制投资者资金的流入和流出。于是，他花2万元买了这个微盘平台，在郑州市写字楼租了一个工作室，招聘男女员工，假装离婚成功男或单身女，在网上搜索离婚单身女或男。婚恋网站。在交换感情、骗取对方信任后，通过网络发布虚假高消费生活，鼓吹高收入，并在理财平台上诱导“对象”投资玉石、玛瑙等。受害人取款以达到诈骗目的。

警方认为，“修某”背后一定有暗网，涉及更多诈骗平台。经综合分析，办案民警迅速制定了两个并行调查的工作方案：一是继续深入挖掘康氏集团的违法事实；二是抓捕“修”，以此为突破口郑州比特币诈骗案，揭发所有诈骗网络。

抓捕“修”的警方多方调查，将“修”的公司关在深圳。他们组成了一个7人的逮捕小组，前往深圳。 3月30日，犯罪嫌疑人修某及其4名员工在深圳一栋楼内被捕。警方通过对其电脑的检查，发现有24个诈骗平台在运行。

为此，滕州市公安局派出刑警、网警、地图侦查及相关派出所40名民警成立专案组，明确侦查方向，并在公安机关的指导下枣庄市公安局，实施全链条打击。

对截获的24个造假平台进行系统分析后，专案组发现11个造假平台隐藏在福建、广东、江西、江苏、河南、河北、浙江7省10个城市。庞大，从平台厂商-平台运营商-会员单位-代理商，排列成金字塔状分布，每一层都有自己发展的业务员，分布在各个地方。专案组民警在掌握了诈骗团伙的来龙去脉和诈骗事实后，奔赴各地对交易平台进行调查和破坏。

办案民警进一步调查发现，该团伙微盘理财平台均为假冒，利用所谓“风控”手段获取投资者资金。 “风险控制”有三种方式：一种是通过“自动控制”功能，将每个投资者一天内的总交易量（无论多少次）置于亏损仓位。二是当投资者理财平台账户存在大量资金时，犯罪嫌疑人会通过“自动控制”功能限制投资者资金进出。三是“风控”分析师，通过在QQ群发布“盈利”截图，引诱投资者投资交易。为了让投资者相信，犯罪嫌疑人伪造了相关证件和授权卡，交易限额不从几元起，平台短短两个月就骗取了高达2000万元，受害者众多。多达 12,000 人。

目前，滕州市公安局已将91名重大犯罪嫌疑人移送检察院审查起诉。