帮助他人进行虚拟货币场外交易涉嫌诈骗，拘留37日取保候审

【指导】

2021年6月，白某某在微信上帮助他人进行虚拟货币场外交易。 2021年7月27日，白某某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。 辩护人认为：1、白某某主观上不知道他人利用虚拟货币交易平台实施违法犯罪活动，场外交易不属于支付结算类协助行为； 白某某取保候审不会造成社会危险，符合取保候审的条件。 最终，江干区人民检察院没有批准逮捕。

【介绍】

2021年6月在国外平台交易比特币违法吗，白某某开始在微信上进行虚拟货币场外交易。 所谓虚拟货币场外交易，是白某某通过微信直接联系买家，确定虚拟货币的数量和价格，白某某将虚拟货币转入买家钱包，买家支付人民币至白眸一定。 2021年7月27日，白某某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。 金家人委托浙江运道律师事务所律师叶斌介入取保候审申请。

【争议焦点】

白某某是否构成诈骗罪或帮助信息网络犯罪活动罪？

白某某是否符合取保条件？

【辩护意见】

1、白某某主观上不知道他人利用虚拟货币交易平台实施违法犯罪活动，场外交易不属于支付结算类帮助行为

首先，虚拟货币交易不违法也不犯罪。 法律没有明确规定买卖虚拟货币构成犯罪。 虽然我国现行法律和司法实践不承认虚拟货币的法律地位，但结合《关于防范比特币风险的通知》和已有案例（（2019）浙0192民初1626号），虚拟货币，作为虚拟商品，具有产权，受法律保护。 因此，公民可以自行承担持有和买卖货币的风险。

二、白某某主观上不知道他人利用虚拟货币交易平台实施违法犯罪活动。 据辩护人会见白某某称，其买卖虚拟货币业务的基本模式是低价买入他人，然后以略高于市场价的价格卖出，赚取微薄的差价。 . 属于买卖双方的中间商。 白某出售涉案虚拟货币所得款项中，有一部分被他人骗取。 白某某本人主观上没有为他人犯罪所得提供支付清算的意图。

第三，场外交易不属于协助信息网络犯罪活动的支付结算类协助行为。 根据《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，非法从事资金结算业务有三种情形：（1 ）利用承兑终端、网络支付接口等。 （二）非法为他人提供从企业银行结算账户套现或者将企业银行结算账户转入个人账户的服务； (3) ) 非法为他人提供支票兑现服务。 白某某为买卖虚拟货币过程中的直接交易者，在买卖虚拟货币过程中接受或支付对价，不属于提供货币支付和资金结算服务的中介业务行为，不存在上述情况三种情况，所以场外交易不属于支付结算协助。

2、侦查机关认为案件事实清楚，证据确凿，辩护人认为白某某取保候审不会造成社会危害，符合取保候审条件的

从《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条可以看出，犯罪嫌疑人应当被逮捕，取保候审。 这一规定实质上是对犯罪嫌疑人“社会危险性”的评估。 结合白某某的实际情况，白某某符合取保候审的条件，不存在取保候审的社会危险性。

一、白某某归案后能够如实供述自己的行为，同案人员已全部被逮捕，涉案行为已基本查清，认定案件基本事实的证据已收集并查明固定的。 据辩护人会见了解，白某某已向办案机关如实供述了其通过场外交易买卖虚拟货币的基本型号和数额，不存在销毁、伪造的可能。证据确凿，不存在妨碍侦查危险的可能，符合取保候审条件。

二、白某某涉嫌协助信息网络犯罪，属于非人身暴力犯罪范畴，取保候审不存在危害国家安全、公共安全和社会秩序的现实危险，也不具有潜在危害。犯下新的罪行真正的危险。 此外，白某某无故意犯罪前科，身份不明，取保候审不会对其所居住社区造成不良影响，符合取保候审条件。

第三，白某某不存在重新犯罪的社会危险性。 经辩护人与白某某及其家人沟通确认，白某某保证如能取保候审，将认真遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条的有关规定在取保候审的犯罪嫌疑人中，白某的家属也愿意在取保候审期间对白某某进行监督。 因此，白某某取保候审不构成危害国家安全、公共安全和社会秩序的现实危险。

【处理结果】

最终在国外平台交易比特币违法吗，在检察院审查批准逮捕阶段，采纳了辩护律师的意见，在羁押37天后，白某顺利取保候审。